Fraude Analist

De rol 

Binnen het KYC en FEC Expert Center (Know Your Customer & Financial Economic Crime) zijn we op zoek naar een nieuwe collega die het Fraude team komt versterken. Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? Onze collega’s gaan dagelijks aan de slag met diverse alerts en onderzoeken. Deze alerts en onderzoeken moeten binnen de gestelde wet- en regelgeving worden onderzocht en afgehandeld, maar dienen ook als input voor het verbeteren van onze werkzaamheden. We verwachten van jou een proactieve en constructieve houding en je bent iemand die z’n mannetje staat wanneer er zo af en toe ook een minder leuk gesprek moet worden gevoerd. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

• Delen van jouw kennis op het gebied van fraude;
• Verrichten van fraudeonderzoeken en alle administratie die daarbij hoort;
• Interviewen van klanten/personen die betrokken (lijken te) zijn bij fraude;
• Geven van presentaties en trainingen voor nieuwe en bestaande medewerkers. Samen zijn we immers sterk;
• Bewaken van en zorgdragen voor uniforme uitvoering en naleving van beleid en wet- en regelgeving;

 Jouw profiel:

• Je beschikt over een analytisch vermogen: je bent goed in staat om complexe zaken te doorgronden;
• Je kunt snel kunt schakelen;
• Je beschikt over een empathisch vermogen;
• Je hecht waarde aan kwaliteit en hebt geen moeite om dit zelf ook te leveren;
• Je ben in staat om objectief een oordeel te vormen en kunt je oordeel goed onderbouwen.
• Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding;
• Je beschikt over twee tot vijf jaar werkervaring binnen Fraude;
• Je beschikt over de WFT Basis diploma of bent bereid deze te behalen;
• Je beschikt over een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te behalen;
• ACFE en/of RCF diploma is een pré.