Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Controleleider
Brouwers
49.250 - 76.000
Medior, Senior
Zwolle
Als controleleider geef je leiding aan een team van meerdere assistent accountants. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en medeverantwoordelijk voor de planning en afronding van controle-opdrachten.
Meer lezen
HR Dutch Payroll Specialist
Triodos Bank
Marktconform
Medior
Driebergen-Rijsenburg
Do you want to make a difference and contribute to creating a better world? Are you interested in developing your skills and knowledge, while putting your ideals to work? Join...
Meer lezen Direct solliciteren
Junior Fraude Analist
Triodos Bank
Marktconform
Junior
Driebergen-Rijsenburg
Wil je het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld? Wil je je vaardigheden en kennis ontwikkelen en tegelijkertijd je idealen in praktijk brengen? Kom bij ons werken, we...
Meer lezen Direct solliciteren
Product & Procesmanager Sparen
Van Lanschot Kempen
5.200 - 6.900
Medior
Amsterdam
Ben jij een gedreven professional met een passie voor het productontwikkeling en het optimaliseren van processen op het gebied van sparen? Wil je graag bijdragen aan een optimale klantreis? Vind...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC