Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Toezichthouder / beleidsadviseur Europees anti-witwastoezicht
AFM
60.000 - 100.000
Medior, Senior
Amsterdam
In jouw rol vorm jij de schakel tussen de beleidstrajecten en het toezicht. Je besteedt daarnaast een beperkt deel van je tijd aan Wwft- en Sanctiewet-toezichtonderzoeken of data-activiteiten.
Meer lezen Direct solliciteren
Compliance Officer
Hiltermann Lease
3.500 - 5.000
Junior, Medior
Hoofddorp
Als Compliance Officer ben je een onmisbare schakel binnen onze organisatie. Je bent primair aanspreekpunt voor één van onze drie entiteiten en vertaalt complexe wet- en regelgeving naar helder en...
Meer lezen Direct solliciteren
Advisor Reward
KPMG
Marktconform
Junior, Medior
Amstelveen
Ben jij een Compensation & Benefits professional met een passie voor het optimaliseren van arbeidsvoorwaarden? Wil je beloningsstrategieën ontwikkelen en implementeren die bijdragen aan onze "People Strategy"? Dan zoeken wij...
Meer lezen Direct solliciteren
Corporate Recruiter Tech
KPMG
Marktconform
Medior
Amstelveen
Binnen KPMG bevindt IT/Tech zich in een groeigebied met een geplande focus in de komende jaren. Zowel de business stakeholders als het recruitmentteam zijn vastbesloten stappen te zetten, en daarom...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC