Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

28-10-2024
Thomas Rijneveld
Partner PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij de organisatie die in dit artikel wordt besproken? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Credit Risk Management Expert
Van Lanschot Kempen
In overleg
Medior, Senior
Amsterdam
Bepaal hoeveel kredietrisico wij als bank willen lopen en beheers dit met beleid en rapportages in een bank met korte lijnen en snelle besluiten.
Meer lezen Direct solliciteren
People Lead
Top vacature
Stater
4.904 - 6.130
Medior
Amersfoort
Ben jij die People Lead die onze teams succesvol maakt in een continue veranderende situatie? Bij Stater zoeken we iemand met passie voor ontwikkeling en verandering.
Meer lezen Direct solliciteren
Senior Project Manager Cloud
Exact
Marktconform
Medior
Delft
As a Senior Project Manager Cloud, you will be part of the Cloud Operations team at Exact. This team is responsible for the operation of approximately 35 different products on...
Meer lezen Direct solliciteren
Partner Marketing Manager
Top vacature
Exact
Marktconform
Medior, Senior
Delft
Ben jij een ervaren marketeer, zoek je veel diversiteit, verantwoordelijkheid en creativiteit in je werk en wil je samen met onze partners werken aan de groei van Exact met behulp...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC